2020년 정기주주총회 소집 통지

       주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
     당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 2020년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
     참석하여 주시기 바랍니다.
                                                                                       - 아       래 -

      1. 일    시 : 2020년 03월 26일 목요일 10시

      2. 장    소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, ㈜애니원 1층 대회의실
                        (T. 041-410-3587)
     

      3. 회의의 목적사항:
          (가) 보고사항
              1.감사위원회 감사보고
              2.영업보고
              3.외부감사인 선임보고
              4.내부회계관리제도 운영실태보고  
 

         (나) 부의안건
             제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건
             제2호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

             제3호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건

      4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
             우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
            따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
            종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
            간접행사할 수 있습니다.

      5. 주주총회 참석 시 준비물
      ①직접행사 : 신분증
      ②대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                                                                               2020년 03월  11일
                                            
                                                                               주식회사   애 니 원
                                                                                대표이사   이상규