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2023년 정기주주총회 소집 통지
2023년 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 2023년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 30일 목요일 10시
2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, ㈜애니원 1층 대회의실
(T. 041-410-3587)
3. 회의의 목적사항:
(가) 보고사항
1.감사위원회 감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
(나) 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2022)년 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호: 사외이사 박 종범 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
①직접행사 : 신분증
②대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
2023년 03월 15일
주식회사 애 니 원
대표이사 곽영진
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