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2024년 임시주주총회 소집공고
작성자 anyone_ir ㆍ
작성일 2024.07.16 10:29 ㆍ
조회수 146
2024년 임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와
정관 제21조에 의거하여 2024년 임시주주총회를 아래와
같이 개최합니다.
- 아 래 –
1. 일시 : 2024년 07월 31일(수) 오전 11시
2. 장소 : 충청남도
천안시 동남구 수신면 5산단 6로 45, (주)애니원 1층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 부의 안건 :
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 후보 유진희 선임의 건 (비상근)
제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이문희 선임의 건 (비상근)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 유진희 선임의 건 (비상근)
제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이문희 선임의 건 (비상근)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종범 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
후보 박종범 선임의 건 (비상근)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인
- 대리행사 : 위임장
(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주인감날인), 대리인 신분증, 주주 인감증명
2024년 07월 16일
주식회사 애 니 원
대표이사 곽 영 진 (직인생략)
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